Новая версия сайта работает в тестовом режиме. Старая версия сайта

28 марта 2018 г. в 15:00 состоится общее внеочередное собрание акционеров

Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

Акционерное общество «O’zneftgazinformatika» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2018 года в актовом зале здания 
АО «Maxsusenergogaz», по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Начало регистрации — 14 час. 30 мин

Начало собрания — 15 час. 00 мин.

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров — 02.03.2018 года.

Дата закрытия реестров акционеров на проведение внеочередного общего собрания акционеров: 02.03.2018 года — для оповещения акционеров и 23.03.2018 года — для участия на внеочередном общем собрании.

Повестка дня:

1.

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

2.

Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3.

Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества

4.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

5.

Заключение аудиторской организации по итогам 2017 года.

6.

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

7.

Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год.

8.

Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции.

9.

Распределение чистой прибыли за 2017 год.

10.

Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2018 год.

11.

Утверждение организационной структуры Общества.

12.

Избрание Председателя Правления на предстоящий год.

13.

Избрание членов Правления на предстоящий год.

14.

Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.

15.

Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.

16.

Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до17.00 в бухгалтерии Общества

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

— Отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год.

— Заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2017 год.

— Годовой отчет Общества за 2017 год.

— Проект Устава Общества в новой редакции.

— Проект годового бизнес-плана АО «Узнефтегазинформатика» и сметы расходов на 2018 год.

— Организационная структура Общества.

— Сведения о кандидатурах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа.

— Предложение НС об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «O’zneftgazinformatika» по тел: 267-29-17, 268-22-82.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@globalnet.uz свой адрес электронной почты.

Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika»